幾個例子話你知 銀行違反制裁令會發生什麼事!

本站總編 2020/08/09 檢舉 我要評論

2012 匯豐銀行捲入一起洗錢醜聞,被指違反美國制裁禁令,對一些販毒集團提供洗錢服務
隨後,匯豐同意向美國政府支付19億美元,匯豐洗錢案達成和解。



2012 崑崙銀行與伊朗有業務往來,並向與伊朗革命衛隊相關的一個實體轉帳 禁止該銀行進入美國金融體系,要求任何持有其帳戶的金融機構 必須在十天內關閉 導致其只能用歐元和人民幣結匯


2015 法國巴黎銀行違反美國經濟制裁案,被美國法官判處五年緩刑和創紀錄的89億美元和解金



2017 浦發銀行 拒絕遵守傳票招喚,接受違反北韓制裁的調查 最高可處以終止浦發銀行的美國帳戶 以及處理美元交易的能力



2019年 渣打銀行因與緬甸、古巴、伊朗等國人士進行交易,違反美國制裁被罰6.39億美元

2019 義大利裕信銀行集團涉違反美國涉及大殺傷力武器擴散制裁計畫,遭罰6.11億美元。

來源:

用戶評論