美國制裁香港高官有咩用? 網民解答: 唔係話唔去美國、無美國資產就無事

本站副編(三) 2020/08/08 檢舉 我要評論

仔細查過,發現今次制裁唔係咁簡單。

參考過幾個專門研究「美國制裁」的律師行網站,

都一致強調最好規避列入 SDN 名單中,

因為其制裁的覆蓋范圍仲大過聯合國制裁,

入得去就意味著同成個國際市場分離。點解?

▍(1). 11位官員被列入的是叫做「Specially Designated Nationals And Blocked Persons List (SDN)」的黑名單

,依個名單入面多數都係啲恐怖份子、大毒䲷、種族屠殺的罪犯。

入得名單者,

「想出返去,唔係咁易」,

一來無自動取消機制,

二來即使美國政府肯撤銷,

平均亦至少數年計。

▍(2). 制裁指「美國人」禁止與 SDN 人士進行交易。

這裡的「美國人」泛指

1. 美國公民(無論身在何處)、

2. 合法永久居民(無論身在何處)、

3. 根據美國法律設立的任何實體(公司、組織、機構、銀行、金融機構)、

4. 位於美國的所有實體及人(例如其他外國公司)、

5. 美國公民擁有或控制的實體。

換言之,

基本上我們熟知的美國(跨國)公司 google、微軟、

apple、visa、GPS 等全部都係射程范圍,

想再用佢地既所有服務、產品都唔得。

即係等於封殺曬 SDN 人士大部分國際活動。

▍(3). 限制交易的管轄范圍包括用美元交易結算。

即使是非美國的公司、銀行、證券所,

與 SDN 人士進行美元交易,

都可能會遭受美國制裁。

2017 年有兩間新加坡公司就曾因促使六個非美國金融機構與伊朗(被制裁對象)進行美元交易,

被罰 10 多萬美元。

除非有銀行或公司願意承擔被美國制裁的風險,

否則 11 位官員要係國際金融市場做交易,

相當困難。

▍(4). 假如 SDN 人士想透過協力廠商進行「走資」或「交易」,

例如某位 SDN 人士將資產轉移去 X 度,

X 再與美國金融機構進行交易;

該一間美國金融機構和 X 都可以被制裁。

▍(5). 違反制裁措施,懲罰會相當重。

渣打銀行就曾違反規定與伊朗、緬甸等國家及客戶進行美元交易,

總共罰左超過 11 億美元。

原則上,罪罰會按其個別的行為類型、

違反程度而有唔同,但有律師行指出從過往例子可見:

民事懲罰:單筆罰款可高達 25 萬美元,

或交易金額兩倍以上;

另外係違反者亦有機會被加入 SDN 名單。

刑事懲罰:單筆罰款可高達 100 萬美元或交易金額五倍以上,

以及監禁 20 年。

▍(6). 即使某機構唔知該名人士係 SDN 名單裡面,

或非故意和SDN人士進行交易,

同樣可以被美國制裁。

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結論:所以,真係唔係話唔去美國、

唔係美國買樓就相安無事。

國際和戰略研究中心中國專家 Bonnie Glaser 就明確指出,

今次對香港官員的制裁超出了「象徵意義」,

會實質對香港銀行產生影響。

有另一網民分享自己做過Google payment CS嘅經驗, 得知制裁會嘅嚴重性:

「相信唔少人都有用Google既時候要比錢
大至Google play、Youtubw課金同premium
細至developer年費
應該都有唔少人試過個account突然比唔到錢/用唔到部份service
要比個人資料,身份證,特別係住址證明做審核先開得返


呢個情況係講緊好多年前已經做緊
實際上好多美資公司都好緊張sanction呢樣野
sanction team係真係有database去link到你個人到底係唔係sanction list到
就算普通平民,如果個system查到有任何異樣(例如你位址亂打或者有keyword中左sanction特徵)好快你就會比人查(當然個原則係唔會公開)

所以如果個sanction係認真既
柒婆都真係幾難走得甩
小小懷疑都會過唔到d咁細part既service
可想而知牽涉到金融服務既就更加難走甩

就算柒婆係美國無錢
呢世人都用唔到信用卡都幾係野」

Source: Lihkg, [email protected]書生百用

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